河北银行股份有限公司关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的通知
发布时间：2013-08-19
各位股东：
根据第四届董事会第七次会议决议，拟于2013年9月3日以通讯表决方式召开二〇一三年第一次临时股东大会，审议有关议案，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2013年9月3日
（二）会议召集人：本行董事会
（三）会议主持人：乔志强董事长
（四）召开方式：通讯方式
（五）参加会议人员：
1．截至2013年6月30日本行登记在册的股东；
2．本行董事、监事和高级管理人员；
3．本行聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）关于发行二级资本工具的议案
（二）关于增补曹芸同志为第四届董事会董事的议案
（三）关于续聘瑞华会计师事务所为本行审计机构的议案
股东可登陆本行网站（www.hebbank.com）或到本行董事会办公室查阅会议审议事项材料。
三、会议表决方式
（一）请参加通讯表决的股东在2013年9月3日15∶00 前将《通讯表决票》传真至本行董事会办公室。未能在表决截止日前反馈表决意见的，视为未出席本次会议。
（二）《通讯表决票》请登录本行网站下载。
（三）《通讯表决票》原件请于2013年9月5日以前按以下地址寄回本行董事会办公室：
地址：河北省石家庄市平安北大街28号
河北银行董事会办公室
邮编：050011
（四）参加通讯表决的股东请用正楷填写《通讯表决票》，字迹不清楚或未按要求填写的作无效票处理。
四、会议联系方式
联 系 人：黄晓嵘、任硕、赵立涛
联系电话：0311—88627010、88627089、67807236
传 真：0311--88627075
特此通知。
河北银行股份有限公司董事会
二〇一三年八月十九日
